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Lundi au vendredi - 9h/18h

Immobilier

Immobilier et lutte contre le blanchiment
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Immobilier et lutte contre le blanchiment

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Détecter et prévenir tous risques de blanchiment et/ou de financement du terrorisme en lien avec une opération immobilière

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les sources de délit et obligations légales du professionnel de l’immobilier
  • Appréhender les sanctions applicables en cas de délit
  • Développer les comportements professionnels adaptés en cas d’identification d’un délit

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Promoteur immobilier
  • Agent immobilier
  • Constructeur
  • Courtier
  • Conseiller bancaire Clientèle Particulier/Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine/en Gestion Privée
  • Aucun
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation Immobilier et lutte contre le blanchiment

 

ENVIRONNEMENT ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DES DÉLITS

  • La qualification juridique des délits de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Les opérations jugées à risques
  • Le rôle de TRACFIN
  • Exemples de situation

 

LES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER

  • Le cadre des obligations du professionnel : l’obligation de vigilance (normale, allégée, renforcée)
  • Les risques encourus & les sanctions en cas de non déclaration ( code monétaire et financier, à l’article L.561-2)
  • Exemples de jurisprudence condamnant les professionnels

 

LES COMPORTEMENTS ADAPTÉS FACE À UN SOUPCON

  • Postures adaptées face au client douteux
  • Les alertes à transmettre
  • Exemples de situation
  • En synthèse : ce qu’il faut faire/ne surtout pas faire

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUI

 

Intervenant

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