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Formations règlementaires et Habilitations

Lutte contre le blanchiment et le Financement du terrorisme - Prestataire de services d'investissement

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour P.S.I.

Rester conforme à la règlementation en vigueur avec la 6ème directive

  • 2 heures au total en formation distancielle
Je suis intéressé(e)
Réussite du parcours
4.9/5

Détails Validation

« Pour valider le module LCB/FT P.S.I., les personnes sont amenées à réaliser un quizz en ligne »

Accès illimité

Votre accès en autoformation est illimité jusqu’à la validation
Accessible 24/24h

Les fiches de synthèses sont accessibles sur PC/Mac, tablettes et smartphone
Formation agréée

Validation conforme à la règlementation en vigueur avec la 6ème Directive
 
 
Support et aide en ligne

Vous êtes accompagnés en vidéo pour la prise en main du module

Compétences visées au terme de la formation

  • Valider son niveau de connaissances et de compétences concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs pédagogiques

  • Mettre à jour ses connaissances sur les champs législatifs et réglementaire
  • Connaitre ses clients
  • Maîtriser l’obligation de vigilance
  • Appréhender la déclaration de soupçons et sanctions LCB-FT

Structuration du parcours

  • Tronc commun (150 questions)
  • Module spécialisé P.S.I. (150 questions)
  • Chaque réponse contient un feedback pour ancrer votre connaissance
  • Des examens blancs

VALIDATION DU PARCOURS

Examen final

  • 60 questions
  • Durée de 2 heures maximum
  • 80 % de bonnes réponses

Vue d'ensemble du parcours de formation

Durée estimée : 2h00 en composée de : 

  • Plateforme d’autoformation « Quizz avec réponse à choix unique et feedback »
  • Fiches de synthèse
  • Examens blancs
  • Examen final avec 3 tentatives
  • Collaborateurs des établissements financiers
  • Aucun
  • Quizz accessible 24/24 en parcours 100% distanciel
  • Fiches de synthèse
  • Fiches de synthèse (Scorm et PDF)
  • Synthèses de quizz
  • Examens blancs et feedback
  • Alternance de questions d’actualités règlementaires et explications
  • Feedback pour ancrer la connaissance
  • Liens hypertextes pour aller plus loin

QCU chronométré (maximum 2 heures) avec 80 % de bonnes réponses pour l’obtention de la validation LCB/FT P.S.I.

Attestation de réussite téléchargeable directement par l’apprenant

Télécharger

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Je suis intéressé(e)

Programme détaillé de la formation LCB/FT pour P.S.I.

 

Champs législatifs et réglementaire

  • Définitions et généralités
  • Cadre institutionnel

 

Connaitre ses clients

  • Clientèle et bénéficiaire effectif
  • PPE – Pays tiers équivalent – Tierce Introduction

 

Obligation de vigilance

  • Cartographie des risques
  • Mise en oeuvre de la vigilance

 

Déclaration de soupçons et sanctions LCB-FT

  • Déclarations de soupçons
  • Sanctions encourues

 

Examens blancs

  

Examen final

 

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