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Immobilier et lutte contre le blanchiment

Immobilier et lutte contre le blanchiment

  • 7h
  • Présentiel ou en classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Détecter et prévenir tous risques de blanchiment et/ou de financement du terrorisme en lien avec une opération immobilière

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les sources de délit et obligations légales du professionnel de l’immobilier
  • Appréhender les sanctions applicables en cas de délit
  • Développer les comportements professionnels adaptés en cas d’identification d’un délit
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Présentiel ou en classe virtuelle
7h
  • Promoteur immobilier
  • Agent immobilier
  • Constructeur
  • Courtier
  • Conseiller bancaire Clientèle Particulier/Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine/en Gestion Privée
Aucun
Mise en situation, étude de cas, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

ENVIRONNEMENT ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DES DÉLITS

  • La qualification juridique des délits de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Les opérations jugées à risques
  • Le rôle de TRACFIN
  • Exemples de situation

LES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER

  • Le cadre des obligations du professionnel : l’obligation de vigilance (normale, allégée, renforcée)
  • Les risques encourus & les sanctions en cas de non déclaration ( code monétaire et financier, à l’article L.561-2)
  • Exemples de jurisprudence condamnant les professionnels

LES COMPORTEMENTS ADAPTÉS FACE À UN SOUPCON

  • Postures adaptées face au client douteux
  • Les alertes à transmettre
  • Exemples de situation
  • En synthèse : ce qu’il faut faire/ne surtout pas faire

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUI

Intervenant

Une équipe à votre service

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